洗钱是利用金融交易掩盖贩毒、恐怖主义或贪污等犯罪所得资金来源的非法行为。这是一种严重犯罪，将受到严厉的民事和刑事处罚。
我们的社区
反洗钱
什么是洗钱？
我们如何防止洗钱？
我们遵循详细政策，该政策描述了我们必须采取的步骤，以确定任何洗钱迹象并防止洗钱。
我该怎么做？
了解您的职责。熟悉科蒂反洗钱政策。
尊重科蒂的内部控制。切勿试图逃避或避开这些控制。
了解我们的客户和供应商。获取适用法律、法规和科蒂政策要求的所有客户和供应商身份信息。
对客户和付款“警示信号”保持警惕。 我们的政策包含一份专门针对客户和付款的“警示信号”清单。回顾这些内容，并在工作中加以注意。一般情况下，您应核实客户的真实身份，并查找金融交易及其经营方式中的异常之处。
警惕任何有用的信息，并报告您的发现。关注媒体上与我们的客户或供应商有关的、可能与防止洗钱相关的迹象。
监控您负责的所有财务交易。确保用于购买 Coty 产品的资金来源合法、守法。
报告活动。立即向您当地的合规官、全球合规官或通过 Coty 热线报告实际或可疑的洗钱活动。
问题和解答
A：是。危险信号的标志之一是任何将资金引向别处的企图。客户希望将这些资金退还到另一个账户，而不是付款的那个账户，这一点引起了怀疑。请向首席合规官报告。