Unter Geldwäsche versteht man die illegale Praxis, durch Finanztransaktionen die Herkunft von Geldern zu verschleiern, die aus Straftaten wie Drogenhandel, Terrorismus oder Veruntreuung stammen. Es handelt sich um eine schwere Straftat, die mit schweren zivil- und strafrechtlichen Sanktionen geahndet wird.
Unsere Community
Bekämpfung von Geldwäsche
Was ist Geldwäsche?
Wie verhindern wir Geldwäsche?
Wir folgen einer DetaPolitik, die die Schritte beschreibt, die wir taSchritte zur zu identifizieren. Anzeichen von Geldwäsche und sie zu verhindern.
Wie sollte ich vorgehen?
Kenne deine Verantwortlichkeiten. Machen Sie sich mit der Anti-Geldwäsche-Richtlinie von Coty vertraut.
Respektieren Sie die internen Kontrollen von Coty. Versuchen Sie niemals, diese Kontrollen zu umgehen oder zu umgehen.
Wir kennen unsere Kunden und Händler. Beschaffung aller Kunden- und Händleridentifikationsdaten, die gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Coty-Richtlinien erforderlich sind.
Achten Sie auf „rote Flaggen“ bei Kunden und Zahlungen. Unsere Richtlinie enthält eine Liste von „roten Flaggen“ speziell für Kunden und Zahlungen. Lesen Sie diese durch und achten Sie bei Ihrer Arbeit darauf. Generell sollten Sie sich vergewissern, dass die Kunden auch wirklich die sind, für die sie sich ausgeben, und auf ungewöhnliche Vorgänge bei Finanztransaktionen und bei der Geschäftsabwicklung achten.
Halten Sie Ausschau nach nützlichen Informationen und melden Sie, was Sie finden. Achten Sie auf Hinweise in den Medien, die sich auf unsere Kunden oder Händler beziehen und für die Verhinderung von Geldwäsche relevant sein könnten.
Überwachen Sie alle finanziellen Transaktionen, für die Sie verantwortlich sind. Vergewissern Sie sich, dass die für den Kauf von Coty-Produkten verwendeten Mittel aus rechtmäßigen, gesetzestreuen Quellen stammen.
Aktivitäten berichten. Melden Sie tatsächliche oder vermutete Geldwäscheaktivitäten unverzüglich Ihrem lokalen Compliance Officer, dem Global Compliance Officer oder über die Coty-Hotline.
Fragen und Antworten
A: Ja. Eines der Anzeichen für ein Warnsignal ist jeder Versuch, Gelder anderweitig zu lenken. Die Tatsache, dass der Kunde diese Mittel auf ein anderes Konto als das, von dem die Zahlung kam, erstattet haben möchte, weckt Verdacht. Melden Sie dies dem Chief Compliance Officer.