El blanqueo de capitales es la práctica ilegal de utilizar las transacciones financieras para ocultar el origen del dinero obtenido de delitos como el narcotráfico, el terrorismo o la malversación. Se trata de un delito grave con severas sanciones civiles y penales.
Nuestra comunidad
Lucha contra el blanqueo de capitales
¿Qué es el blanqueo de capitales?
¿Cómo evitamos el blanqueo de capitales?
Seguimos una política detallada que describe los pasos que debemos seguir para identificar cualquier indicio de blanqueo de capitales y prevenirlo.
¿Qué debo hacer?
Conozca sus responsabilidades. Familiarícese con la Política de Coty contra el blanqueo de capitales.
Respete los controles internos de Coty. Nunca intente eludir o evitar estos controles.
Conozca a nuestros clientes y proveedores. Obtenga toda la información de identificación de clientes y proveedores requerida por las leyes, reglamentos y políticas de Coty aplicables.
Esté atento a las «señales de alerta» de clientes y pagos. Nuestra política contiene una lista de «señales de alerta» específicas para clientes y para pagos. Revise estas listas y téngalas en cuenta en su trabajo. En general, debe verificar que los clientes son quienes dicen ser y debe buscar aspectos inusuales en las transacciones financieras y en su forma de hacer negocios.
Esté atento a cualquier información útil y comunique lo que encuentre. Preste atención a la información que aparecen en los medios de comunicación en relación con nuestros clientes o proveedores que pueda ser relevante para prevenir el blanqueo de capitales.
Controle todas las transacciones financieras de las que es responsable. Asegúrese de que los fondos utilizados para comprar productos Coty proceden de fuentes legítimas y respetuosas con la ley.
Comunique sus sospechas. Informe inmediatamente de actividades de blanqueo de dinero reales o sospechosas a su Responsable de Cumplimiento local, al Responsable de Cumplimiento Global o a través de la Línea Directa de Coty.
Preguntas y respuestas
R: Sí. Cualquier intento de dirigir los fondos a otro lugar es una señal de alerta. El hecho de que el cliente quiera que estos fondos se reembolsen a otra cuenta en lugar de a la que procedía el pago plantea sospechas. Informe de esto al Director de cumplimiento.