Per riciclaggio di denaro si intende la pratica illegale di utilizzare le transazioni finanziarie per nascondere la provenienza del denaro ottenuto da reati come il traffico di droga, il terrorismo o l’appropriazione indebita. Si tratta di un reato grave che prevede severe sanzioni civili e penali.
La nostra comunità
Antiriciclaggio
Cos'è il riciclaggio di denaro?
Come preveniamo il riciclaggio di denaro?
Seguiamo unapolitica dettagliata che descrive i passi che dobbiamo compiere per identificare i segnali di riciclaggio di denaro e prevenirlo.
Come devo comportarmi?
Assumiti le tue responsabilità. Esamina la Politica antiriciclaggio di Coty.
Rispetta i controlli interni di Coty. Non tentare mai di eludere o evitare tali controlli.
Conosci i nostri clienti e fornitori. Ottieni tutte le informazioni di identificazione dei clienti e dei fornitori richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle politiche di Coty.
Fai attenzione ai “segnali di allarme” dei clienti e dei pagamenti. La nostra politica contiene un elenco di “segnali di allarme” specifici per i clienti e per i pagamenti. Esaminali e osservali durante il lavoro. In generale, dovresti verificare che i clienti siano chi dichiarano di essere e cercare aspetti insoliti nelle transazioni finanziarie e nel loro approccio agli affari.
Fai attenzione a qualsiasi informazione utile e segnala ciò che trovi.. Presta attenzione alle informazioni fornite dai media per individuare quelle relative ai nostri clienti o fornitori che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione del riciclaggio di denaro.
Monitora tutte le transazioni finanziarie di cui sei responsabile. Assicurati che i fondi utilizzati per l’acquisto dei prodotti Coty provengano da fonti legittime e nel rispetto della legge.
Segnala le attività. Segnala immediatamente le attività di riciclaggio di denaro effettive o sospette al Compliance Officer locale, al Global Compliance Officer o alla Hotline Coty.
Domande e risposte
A: Sì. Uno dei segnali di allarme è il tentativo di indirizzare i fondi altrove. Il fatto che il cliente richieda il rimborso di questi fondi su un altro conto, anziché su quello da cui proviene il pagamento, solleva dei sospetti. Segnalalo al Chief Compliance Officer.