자금 세탁은 마약 밀매, 테러, 횡령 등의 범죄를 통해 얻은 자금의 출처를 숨기기 위해 금융 거래를 이용하는 불법적인 관행입니다. 이는 민형사상 엄중한 처벌을 받는 심각한 범죄입니다.
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자금세탁방지
자금 세탁이란 무엇입니까?
자금 세탁을 어떻게 방지할 수 있나요?
우리는자금세탁의 징후를 식별하고예방하기위한 단계를 설명하는 상세한 정책을 따릅니다.
어떻게 해야 하나요?
귀하의 책임을 파악하세요. Coty의 자금세탁방지 정책을 숙지하세요.
Coty의 내부 통제를 존중하세요. 이러한 통제를 회피하거나 피하려고 시도하지 마세요.
고객과 공급업체에 대해 알아보세요. 관련 법률, 규정 및 Coty 정책에서 요구하는 모든 고객 및 공급업체 식별 정보를 확보합니다.
고객 및 결제 ‘위험 신호’에 주의하세요. 당사의 정책에는 고객 및 결제에 대한 ‘위험 신호’ 목록이 포함되어 있습니다. 이를 검토하고 업무에 적용하세요. 일반적으로 고객이 주장하는 사람이 맞는지 확인하고 금융 거래와 비즈니스 접근 방식에 대해 특이한 점이 있는지 살펴봐야 합니다.
유용한 정보에 주의를 기울이고 발견한 정보를 보고하세요.. 미디어에서 자금세탁방지와 관련이 있을 수 있는 고객 또는 공급업체와 관련된 징후가 있는지 주의 깊게 살펴보세요.
본인이 책임지고 있는 모든 금융 거래를 모니터링하세요. Coty 제품 구매에 사용된 자금이 합법적이고 법을 준수하는 출처에서 나온 것인지 확인합니다.
활동을 보고하세요. 실제 또는 의심되는 자금 세탁 활동을 현지 준법감시인, 글로벌 준법감시인 또는 Coty 핫라인을 통해 즉시 신고하세요.
질의응답
A: 그렇습니다. 위험 신호의 징후 중 하나는 다른 곳으로 자금을 보내려는 시도입니다. 고객이 결제한 계좌가 아닌 다른 계좌로 환불을 원한다는 사실은 의심을 불러일으킵니다. 이를 최고준법감시인에게 보고하세요.