A lavagem de dinheiro é a prática ilegal de usar transações financeiras para ocultar a origem do dinheiro obtido de crimes como tráfico de drogas, terrorismo ou desvio de fundos. Trata-se de um crime grave com severas penalidades civis e criminais.
Nossa comunidade
Combate à lavagem de dinheiro
O que é lavagem de dinheiro?
Como podemos evitar a lavagem de dinheiro?
Seguimos uma política detalhada que descreve as etapas que devemos seguir para identificar quaisquer sinais de lavagem de dinheiro e evitá-la.
O que eu devo fazer?
Conheça suas responsabilidades. Familiarize-se com a Política Anti-lavagem de Dinheiro da Coty.
Respeite os controles internos da Coty. Nunca tente driblar ou evitar esses controles.
Conheça nossos clientes e fornecedores. Obtenha todas as informações de identificação de clientes e fornecedores exigidas pelas leis e regulamentos aplicáveis e pelas políticas da Coty.
Fique atento aos “sinais de alerta” referentes a clientes e pagamentos. Nossa política contém uma lista de “sinais de alerta” especificamente referentes a clientes e pagamentos. Analise-os e fique atento a eles no seu trabalho. De maneira geral, você deve verificar se os clientes são quem dizem ser e atentar para coisas incomuns nas transações financeiras deles e em como eles abordam os negócios.
Fique atento a qualquer informação útil e comunique o que encontrar. Preste atenção aos sinais na mídia relacionados aos nossos clientes ou fornecedores que possam ser relevantes para evitar a lavagem de dinheiro.
Monitore todas as transações financeiras pelas quais você for responsável. Assegure-se de que os fundos usados para comprar produtos da Coty sejam provenientes de fontes legítimas e cumpridoras da lei.
Comunique atividades. Comunique atividades de lavagem de dinheiro reais ou suspeitas de tais atividades imediatamente ao seu diretor de Conformidade local, ao diretor de Conformidade Global ou através da Linha Direta da Coty.
Perguntas e respostas
A: Sim. Um dos sinais de alerta é qualquer tentativa de redirecionar fundos. O fato de o cliente querer que esses fundos sejam redirecionados para outra conta, e não para aquela de onde veio o pagamento, levanta suspeitas. Informe o fato ao diretor de Conformidade.