Pranie pieniędzy to nielegalna praktyka polegająca na wykorzystywaniu transakcji finansowych do ukrywania pochodzenia pieniędzy uzyskanych z przestępstw, takich jak handel narkotykami, terroryzm lub defraudacja. Jest to poważne przestępstwo, za które grożą surowe kary cywilne i karne.
Nasza społeczność
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Czym jest pranie brudnych pieniędzy?
Jak zapobiegać praniu brudnych pieniędzy?
Postępujemy zgodnie zeszczegółowymizasadami, które opisują kroki, jakie musimy podjąć, aby zidentyfikować wszelkie oznaki prania pieniędzy i zapobiegać im.
Co mam zrobić?
Poznaj swoje obowiązki. Zapoznaj się z Polityką Coty dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Przestrzegaj wewnętrznych kontroli firmy Coty. Nigdy nie próbuj unikać lub uchylać się od tych kontroli.
Poznaj naszych klientów i dostawców. Uzyskaj wszystkie informacje identyfikacyjnych klientów i dostawców wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje i zasady firmy Coty.
Uważaj na sygnały ostrzegawcze dotyczące klientów i płatności. Nasze zasady zawierają listę sygnałów ostrzegawczych dotyczących klientów i płatności. Przejrzyj je i zwróć na nie uwagę w swojej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, należy sprawdzić, czy klienci są wiarygodni i szukać nietypowych rzeczy w transakcjach finansowych i podejściu klientów do biznesu.
Zwracaj uwagę na wszelkie przydatne informacje i zgłaszaj to, co znajdziesz. Zwracaj uwagę na sygnały w mediach dotyczące naszych klientów lub dostawców, które mogą mieć znaczenie dla zapobiegania praniu pieniędzy.
Monitoruj wszystkie transakcje finansowe, za które ponosisz odpowiedzialność. Upewnij się, że środki wykorzystywane do zakupu produktów firmy Coty pochodzą z legalnych, zgodnych z prawem źródeł.
Zgłoś działania. Zgłaszaj faktyczne lub podejrzane działania związane z praniem pieniędzy niezwłocznie lokalnemu dyrektorowi ds. zgodności, globalnemu dyrektorowi ds. zgodności lub za pośrednictwem infolinii firmy Coty.
Pytania i odpowiedzi
Odp.: Tak. Jednym z sygnałów ostrzegawczych jest próba skierowania funduszy gdzie indziej. Podejrzenia budzi fakt, że klient chce zwrotu tych środków na inne konto, a nie na to, z którego dokonano płatności. Zgłoś to dyrektorowi ds. zgodności z przepisami.